Geldwäsche

29. März 2024

Spanien: Amigo-Kapitalist im Knast

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Chinesische Mafia-Bande in Spanien gefasst

Bei landesweiten Razzien gegen chinesische Mafia-Banden hat die spanische Polizei zahlreiche Verdächtige festgenommen. Der zuständige … [Weiterlesen...]

Sängerin Isabel Pantoja auf der Anklagebank: Geldwäsche im “Fall Malaya” von Malaga! – Promis ©

Die bekannte spanische Sängerin Isabel Pantoja, Witwe des Toreros Francisco Rivera Paquirri steht wegen Geldwäsche vor Gericht. Quelle: Spaniens … [Weiterlesen...]

20 Festnahmen bei Einsatz gegen Geldwäsche-Netzwerk in Spanien

Bei einem Großeinsatz gegen ein europäisches Geldwäsche-Netz hat die spanische Polizei 25 Millionen Euro beschlagnahmt und 20 Verdächtige … [Weiterlesen...]